大连银行是中国东方资产管理股份有限公司旗下重要的子公司，注册资本75.5亿元。目前，在北京、上海、天津、重庆、成都、沈阳、丹东、营口设立8家分行，在大连地区设有总行营业部及10家管理型支行，全行共167个营业网点，员工5000余人。在2021年7月出版的英国《银行家》杂志全球前一千家大银行排名中，大连银行位列第313位。
中国东方资产管理股份有限公司系大连银行控股股东，持有大连银行股份37.97亿股，持股比例50.29%。中国东方是由财政部和全国社会保障基金理事会共同发起设立的国有金融机构，业务涵盖不良资产、保险、银行、证券、信托、普惠金融、信用评级和国际业务等，是一家服务网络覆盖全国的综合金融服务集团。
大连银行总行反洗钱管理部（二级部），下设系统监测中心和业务管理中心。负责牵头开展全行洗钱风险管理工作，组织协调并推动反洗钱工作，配合监管建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制，持续完善洗钱风险评估和绩效考核体系，建设完善反洗钱信息系统。
根据业务发展需要，大连银行总行反洗钱管理部现面向社会诚聘，热忱欢迎您的加入。
一、招聘部门、岗位及相关要求
（一）反洗钱管理部 业务管理中心 主任岗
1、招聘人数1名 工作地点：大连
2、岗位主要职责
完善反洗钱管理架构和运行机制，开展内外部协调、沟通和管理工作；牵头开展洗钱风险评估、识别工作，提出控制风险的有效措施和建议；制定和完善内部反洗钱配套制度与流程，推动反洗钱标准化及流程化建设；牵头开展反洗钱监督检查工作，建立健全反洗钱绩效考核和奖惩机制；按照监管及行内要求完成日常报告、报表工作；完成上级交办的其他工作任务。
3、应聘资格条件
①年龄40周岁以下，本科及以上学历，法学、金融学、会计学等相关专业；
②熟悉反洗钱相关法律法规和监管政策，具有五年以上银行业金融机构从业经验，具有三年以上反洗钱工作经验，对反洗钱客户身份识别、洗钱风险评估等工作有丰富的实践经验。
③具备一定的团队管理能力、组织协调能力，工作责任心强，表达能力佳，抗压能力强，具备良好的职业操守，无不良从业记录；
④熟练应用MS Office软件，具备较强的材料撰写能力、分析研判能力；
⑤具有银行业法人机构专职反洗钱工作经历者优先，条件优异的，可适当放宽招录条件。
（二）反洗钱管理部 业务管理中心 风险评估岗
1、招聘人数1名 工作地点：大连
2、岗位主要职责
研究、完善洗钱风险评估体系和相关制度，开展机构/产品/客户洗钱风险评估工作；组织识别、评估洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议；开展监控名单审核及客户洗钱风险分类管理；按照监管及行内要求完成日常报告、报表工作；完成上级交办的其他工作任务。
3、应聘资格条件
①年龄40周岁以下，本科及以上学历，法学、金融学、会计学等相关专业；
②具有三年以上银行业金融机构从业经验，具有一年以上反洗钱工作经验；
③了解银行业务和反洗钱相关法律法规；
④具备良好的职业操守，工作责任心强，表达能力佳，抗压能力强，无不良从业记录；
⑤熟练应用MS Office软件，具备较强的材料撰写能力、分析研判能力。
⑥具有洗钱风险评估工作经验者优先。
（三）反洗钱管理部 系统监测中心 系统建设岗
1、招聘人数1名 工作地点：大连
2、岗位主要职责
根据反洗钱监管要求及银行业务实际，建立健全反洗钱系统相关制度；牵头建设完善反洗钱信息系统及其相关系统，进行系统功能设计与管理，组织开展用户测试；组织开展大额和可疑交易模型、客户风险评级模型的设计与评估；负责反洗钱监控名单的管理工作；按照监管及行内要求完成日常报告、报表工作；完成上级交办的其他工作任务。
3、应聘资格条件
①年龄40周岁以下，本科及以上学历，数学、计算机、电子信息、软件工程等IT相关专业；
②具有三年以上银行业金融机构从业经验；
③了解银行业务，熟悉信息系统项目管理工作；
④具备业务流程及业务模型分析设计能力，具备数据库SQL语言编写能力；
⑤具备较强的逻辑思维能力，良好的职业操守，工作责任心强，表达能力佳，抗压能力强，无不良从业记录；
⑥熟练应用办公软件，具备较强的材料撰写能力；
⑦具有洗钱风险模型设计、数据分析工作经历者优先。
二、招聘主要程序
网申→简历筛选→笔试→面试→签约
三、报名须知
符合条件的应聘者请登录大连银行官网，点击大连银行招聘网页（https://www.hotjob.cn/wt/DLbank/web/index?brandCode=1）进行在线填报。
报名截止时间为2022年12月10日。
联系人：王女士
联系电话： 0411-82311750
人力资源部
2022年11月14日
文章来源：http://www.bankofdl.com/home/pc/gywm/cpyc/rczp/20221114/3273615.shtml
大连银行反洗钱管理部招聘公告摘要
